고액 전세입자 자금출처조사 주요 세무조사 사례

○ 주요 조사사례는 다음과 같음

? (사례1)부친으로부터 고액의 전세금을 증여받고 이를 숨기고자 자신이 대표로 있는 법인과 부친간의 자금거래를 이용하여 위장한 사례

?(사례 2)자금출처 조사를 회피하기 위해 자산가인 부(父)가 자녀의 고액 전세금을 증여하고도 자녀가 대출받아 지급한 것으로 위장한 사례

? (사례 3)대부업자인 부(父)가 회수한 사채원금 중 일부를 돌려받지 못한 것으로 처리하고 제3자가 빌려주는 형식으로 자녀에게 고급빌라 전세금 등 편법 증여

? (사례 4)아들이 부(父)의 증권계좌를 장기간 관리하며 수시로 출금을 하면서 현금 증여 받는 수법으로 고급오피스텔 전세금 등으로 사용

 

 

 

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